Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у КИВИ Банк (АО) приказом от 21.02.2024 № ОД-266 (рег. № 2241, город Москва). По величине активов кредитная организация занимала 89 место в банковской системе Российской Федерации. Решением регулятора явились следующие нарушения банком: Банк не являлся значимым кредитором реального...
Отозвана лицензия от 25.09.2017 СЛ № 3193 на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, от 25.09.2017 СИ № 3193 на осуществление добровольного имущественного страхования общества с ограниченной ответственностью «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «АРСЕНАЛЪ» (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела – 3193;...
ФНС будет исключать из ЕГРЮЛ компании, если на «антиотмывочной» платформе Банка России «Знай своего клиента» их отнесли к категории высокого риска. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Когда компании заблокируют банковские операции и как этого избежатьСистема оценки «отмывочных» рисков от ЦБ касается всех компаний...
Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Donec sed odio dui. Etiam porta sem malesuada.
